Почему на самом деле у BitRiver возникли проблемы и к каким последствиям готовится рынок

Крупнейшая майнинговая компания России BitRiver фактически разваливается. Основателя компании Игоря Рунца отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств для уплаты налогов. До этого BitRiver прошла через санкции США, судебные споры на миллиарды рублей, потерю партнеров и почти полностью исчезла из публичного поля — сайт не работает, коммуникации прекращены.

Редакция BeInCrypto попросила экспертов ответить на ряд вопросов: была ли попытка работать легально ошибкой, кто еще из майнеров может оказаться в похожей ситуации и приведет ли кейс BitRiver к уходу бизнеса из страны или в тень.

Почему дело BitRiver — это прежде всего налоговая история

Основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин считает, что говорить об ошибке легализации неправильно. Для бизнеса такого масштаба альтернативы работе в правовом поле не существовало. Если бы компания не встала на учет и не выполняла требования, вопросы со стороны государства появились бы намного раньше.

По словам Дмитрия Мачихина, причины претензий связаны не с майнингом как отраслью, а с расхождением между реальной экономической выгодой и тем, какие налоги были уплачены. Это стандартная причина налоговых споров и она возможна в любом бизнесе. Сам факт майнинга не делает компанию особой мишенью.

С экспертом во многом согласился один из первых адвокатов в России, специализирующихся на криптовалютных спорах и уголовных делах, основатель Cartesius.agency Игнат Лихунов.

Ключевой момент, на который указывает наш собеседник, — реакция самой BitRiver на запросы налоговой. В ряде случаев компания отвечала максимально размыто, не указывая прямо, что оказывает майнинговые услуги.

Вместо этого BitRiver писала о неких абстрактных вычислениях на неопределенном оборудовании. Такие ответы фактически помогали клиентам не показывать доход от майнинга и относить платежи к расходам, снижая налогооблагаемую базу.

По словам Игната Лихунова, подобных историй было много. Через BitRiver проходили большие объемы денег, которые затем уходили поставщикам электроэнергии. Для налоговой это выглядело не как отдельный эпизод, а как массовая схема, через которую другие компании уходили от налогов.

Именно масштаб таких операций, а не сам факт майнинга, по его мнению, и стал причиной того, что к BitRiver в итоге возникли серьезные вопросы.

Рынок воспринял дело BitRiver как тревожный сигнал

Глава Indefibank Сергей Менделеев оценивает ситуацию с точки зрения реакции рынка. По его словам, история с крупнейшим российским майнером, который к тому же находится под санкциями США, не может не вызывать тревогу.

Эксперт обращает внимание не столько на суть претензий, сколько на форму их реализации. Он считает, что подобные вопросы логичнее решать через переговоры, а не через аресты людей, ассоциируемых с индустрией. В противном случае это воспринимается как политический сигнал, даже если формально речь идет об экономической статье.

По его мнению, такие дела подрывают доверие и усиливают ощущение небезопасности ведения бизнеса. В результате предприниматели начинают думать не только о налогах, но и о личных рисках.

Кто еще может оказаться под ударом

Дмитрий Мачихин и Игнат Лихунов сходятся в том, что риски касаются прежде всего тех, кто использовал майнинг как способ налоговой оптимизации или оформлял доход как расходы. Для компаний, которые корректно показывают добычу и платят налоги, сама по себе легальная работа не создает дополнительных угроз.

Сергей Менделеев при этом говорит о более широком эффекте. Даже добросовестные игроки начинают закладывать дополнительные риски и задумываться о смене юрисдикции или снижении публичности.

Что в итоге

Проблемы BitRiver связаны не с легализацией майнинга, а с налогами. Речь идет о схемах, при которых майнинг оформлялся как расходы других компаний, чтобы снизить налоги.

BitRiver в ряде случаев не называл майнинг майнингом, давая размытые ответы налоговой. Масштаб таких операций и стал причиной претензий.

Арест основателя усилил негативный эффект для рынка. В такой форме даже обычный налоговый спор выглядит для майнингового бизнеса как сигнал о повышенных рисках.

Источник: cryptonews.net

FermaBot-система автоматизации для масштабируемого роста: антидетект, прокси‑ротация, моделирование поведения и умный линкбилдинг.