СМИ: сенатор США запросил статус наблюдателей Binance из-за сообщений о связях с Ираном

• Сенатор Ричард Блюменталь обратился в Минюст США и FinCEN относительно статуса двух независимых надзирателей Binance.
• Причиной стали новые сообщения о более чем $1,7 млрд криптопотоков, связанных с Ираном.
• Надзирателей назначили после соглашения Binance с правительством США в 2023 году на $4,3 млрд.

Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, направил письма в Министерство юстиции США и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США с требованием раскрыть статус двух независимых надзирателей Binance. Об этом сообщает Fortune.

В обращениях Блюменталь заявил о беспокойстве из-за «растущих обвинений в опасно слабом предотвращении отмывания средств в Binance». Речь идет о контроле за выполнением биржей обязательств в сфере комплаенса после урегулирования дела с властями США.

Отметим, двух независимых надзирателей правительство США назначило в рамках соглашения с Binance в 2023 году. Они отдельно отчитываются перед Минюстом и FinCEN и должны контролировать реформирование комплаенс-программы биржи. Сам надзор стартовал в 2024 году. В рамках того же соглашения Binance согласилась выплатить около $4,3 млрд штрафа за нарушение требований по противодействию отмыванию средств и санкционному контролю.

По данным Fortune, новый запрос сенатора появился на фоне сообщений о криптопотоках на сумму более $1,7 млрд, связанных с Ираном. Кроме того, ряд медиа писал, что Binance уволила внутренних расследователей, которые предупреждали руководство о более чем $1 млрд переводов через биржу на кошельки, связанные с Ираном, говорится в заявлении.

Напомним, в марте 2026 года СМИ сообщали, что Минюст США начал расследование против Binance из-за иранских транзакций.

Источник: cryptonews.net

FermaBot-система автоматизации для масштабируемого роста: антидетект, прокси‑ротация, моделирование поведения и умный линкбилдинг.